本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三次临时会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年7月28日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》
公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司如自定价基准日至发行日期间有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行股份价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。公司拟与沈畅、聂杰、莫作明、叶樱、彭仲斌、郜建新、鹭芝阁和鹭芝海签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，将本次发行股份购买资产的发行价格调整为11.66元/股，股份对价数量调整为80,686,104股。现金对价支付安排参照《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》3.2条执行，股份对价支付安排参照《发行股份及支付现金购买资产协议》7.3条执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据现行有效的《证券法》《注册管理办法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司针对本次交易特制定《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告的议案》
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本次交易涉及的标的资产，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了将财务数据更新至2023年5月31日的《审计报告》及《审阅报告》。
上述报告会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-048
上海海得控制系统股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年7月28日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》
公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司如自定价基准日至发行日期间有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行股份价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。公司拟与沈畅、聂杰、莫作明、叶樱、彭仲斌、郜建新、鹭芝阁和鹭芝海签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，将本次发行股份购买资产的发行价格调整为11.66元/股，股份对价数量调整为80,686,104股。现金对价支付安排参照《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》3.2条执行，股份对价支付安排参照《发行股份及支付现金购买资产协议》7.3条执行。
二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据现行有效的《证券法》《注册管理办法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司针对本次交易特制定《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告的议案》
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本次交易涉及的标的资产，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了将财务数据更新至2023年5月31日的《审计报告》及《审阅报告》。
上述报告会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-049
上海海得控制系统股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易
报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称“标的公司”或“行芝达”）的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年6月29日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同日向深圳证券交易所报送相关申请文件。2023年6月30日，公司收到深圳证券交易所受理通知，另因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理暨中止审核的公告》（公告编号：2023-044）。
2023年7月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了补充更新财务数据至2023年5月31日/2023年1-5月等内容的《关于〈上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-050
上海海得控制系统股份有限公司关于
向深圳证券交易所申请恢复审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕562号）。深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。同日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理暨中止审核的公告》（公告编号：2023-044）。
截至目前，以2023年5月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交了恢复审核的申请。
公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-051
上海海得控制系统股份有限公司
2023年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2023年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年半年度主要财务数据和指标
单位：元
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主营业务收入和营业利润同比增长显著，其中因受市场需求低于预期，叠加工控行业上下游去存量库存的压力及基础设施投资拉动效应尚未显现等因素影响，公司智能制造整体业务收入同比略有增长，营业利润同比下降。
公司大力开展以构建新型能源体系为目标的储能市场开发，为新能源业务的可持续发展增添了新的业务增长点。报告期内，公司把握市场需求快速增长的有利条件，新签订单量增加，新能源业务整体收入及营业利润同比实现较大幅度上升。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年8月1日
